Post de Grant Thornton Monaco

𝗟𝗖𝗕/𝗙𝗧-𝗣-𝗖 : 𝗹𝗲 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁, 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗱𝗲 𝘀𝗼𝗻 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲 Depuis l’inscription de Monaco sur la liste grise du GAFI, les exigences en matière de conformité se sont renforcées. 𝗟𝗲 𝗱𝗶𝗿𝗶𝗴𝗲𝗮𝗻𝘁 𝗱𝗲𝗺𝗲𝘂𝗿𝗲 𝗽𝗹𝗲𝗶𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗿𝗲𝘀𝗽𝗼𝗻𝘀𝗮𝗯𝗹𝗲 𝗲𝘁 𝗱𝗼𝗶𝘁 𝘃𝗲𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿 𝗮̀ 𝗹𝗮 𝗽𝗿𝗲́𝘃𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲𝘀 𝗿𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲𝘀, 𝗴𝗮𝗿𝗮𝗻𝘁𝗶𝘀𝘀𝗮𝗻𝘁 𝗮𝗶𝗻𝘀𝗶 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝗳𝗼𝗿𝗺𝗶𝘁𝗲́ 𝗱𝗲 𝗹’𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲𝗽𝗿𝗶𝘀𝗲. Pour y parvenir, il est obligatoire de : - Mettre en place des procédures internes claires pour renforcer la vigilance client. - Revoir régulièrement les relations d’affaires pour connaître le portefeuille et gérer les risques. - Surveiller les transactions pour détecter les opérations suspectes et alerter les autorités. 🔎Vous souhaitez approfondir vos connaissances ? Le 4 novembre, Grant Thornton Monaco Advisory propose une formation dédiée pour sécuriser votre dispositif interne et maîtriser vos obligations en matière de LCB/FT-P-C. #Monaco #Dirigeant #LCBFTPC #Conformité #ResponsabilitéPénale #RisqueEntreprise